A Operação Slots, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15), investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria usado empresas de fachada, plataformas de apostas ilegais e influenciadores digitais.
De acordo com a Polícia Federal, a estrutura investigada seria utilizada para ocultar a origem de recursos provenientes do tráfico de drogas.
A 2ª Vara Criminal de Vitória autorizou medidas de bloqueio e sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 951.140.294.
A decisão também determinou restrições sobre um imóvel e veículos de luxo relacionados aos investigados.
Operação Slots investiga divulgação de bets ilegais
Segundo a investigação, influenciadores digitais promoviam plataformas que não possuíam autorização para operar no Brasil. Empresas intermediadoras de pagamentos também teriam sido usadas no esquema.
Patrimônio chamou a atenção dos investigadores
A apuração identificou um possível crescimento patrimonial incompatível com a capacidade financeira declarada por alguns dos investigados.
A Polícia Federal analisa movimentações financeiras, empresas vinculadas ao grupo e bens adquiridos durante o período investigado.
O bloqueio autorizado pela Justiça representa o limite máximo da medida cautelar. Isso não significa que todo o valor já tenha sido localizado ou apreendido.
Principais medidas autorizadas
- Bloqueio e sequestro de bens e valores;
- limite de até R$ 951.140.294;
- restrição judicial sobre um imóvel;
- restrição sobre veículos de luxo;
- suspensão das atividades das empresas investigadas.
Como funcionaria o esquema investigado?
Conforme a Polícia Federal, o grupo mantinha uma estrutura voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas on-line.
Os influenciadores seriam responsáveis pela divulgação dos sites nas redes sociais, enquanto empresas intermediadoras processariam parte dos pagamentos.
As plataformas promovidas não estavam entre as empresas autorizadas a funcionar no mercado brasileiro, segundo a corporação.
A suspeita é de que os negócios fossem usados para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos movimentados.
Símbolos oficiais teriam sido usados de forma indevida
Os investigadores afirmam que as empresas utilizavam referências ao Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária.
O objetivo seria transmitir aos consumidores uma aparência de autorização ou regularidade que as plataformas não possuíam.
A Secretaria de Prêmios e Apostas é o órgão do Ministério da Fazenda responsável pela autorização, regulamentação, supervisão e fiscalização das empresas desse mercado.
Divulgação das plataformas foi proibida
Os investigados foram proibidos de continuar promovendo as plataformas irregulares. A Justiça também determinou a suspensão das atividades das empresas incluídas na investigação.
PF não divulgou os nomes dos investigados
Até a divulgação das informações iniciais, a Polícia Federal não havia informado os nomes dos alvos da operação.
A corporação também não confirmou se ocorreram prisões durante o cumprimento das medidas judiciais.
Como a operação permanecia em andamento, novos dados poderiam ser divulgados após a conclusão das diligências.
A existência da investigação e das medidas cautelares não representa condenação. As responsabilidades individuais ainda serão apuradas durante o processo.
Resumo da operação
Nome: Operação Slots.
Órgão responsável: Polícia Federal.
Crimes investigados: lavagem de dinheiro e ocultação de recursos provenientes do tráfico de drogas.
Estruturas investigadas: empresas de fachada, plataformas de apostas e intermediadoras de pagamentos.
Valor máximo bloqueado: R$ 951.140.294.
Decisão judicial: 2ª Vara Criminal de Vitória.
Como verificar se uma plataforma possui autorização?
A relação de empresas autorizadas é mantida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Logotipos, selos e publicações de influenciadores não são suficientes para comprovar que uma empresa possui autorização para funcionar.
O Capixaba da Gema também acompanhou a prisão de um procurado durante uma operação em Vitória.
Fontes oficiais
Informações institucionais sobre a investigação e a regulamentação do setor podem ser consultadas nos portais oficiais.
A operação estava em andamento durante a divulgação das informações iniciais. O texto poderá ser atualizado caso a Polícia Federal informe prisões, novos valores ou outros resultados das diligências.
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